就美称发现中资银行无视美禁令同伊朗交易证据

美称发现中资银行无视美禁令同伊朗交易证据

据美国《纽约时报》30道，美国检察官们在调查一些全球性银行时，发现了“中国多家银行无视美国对伊朗制裁禁令、安排特定渠道为其转汇金钱”的证据。该报援引消息人士的话称，关于中资银行具体操作模式的信息“极具价值”，美国可以利用这一信息加强相关措施，阻止中资银行与伊朗的经济往来。上月，美国刚宣布制裁中国昆仑银行，理由是这家银行同伊朗银行存在业务往来。

报道称，美国检方怀疑中资银行允许“疑似为武器发展融资的客户”在中国开设账户，最终通过其在美国的支行实现资金转移。但问题是中国政府和商界很少执行美国对伊朗的制裁，且基本不理睬美国当局要求其提供相关信息拉力试验机夹具结构与要求的请求。该“关键证据”是在美国检方对汇丰和渣打银行的调查中发现的，汇丰和渣打在整个亚洲拥有广泛的分支和业务。

报道指美国正密切关注一些在纽约拥有业务的中资银行。有关官员指出，目前尚未有足够证据向中资银行展开正式调查，由上述可知但目前调查包括研究中资银行把资金转移时，有否经过英国总行，再转到美国分行。

检控官目前在初步阶段，检视在纽约的中资银行，会否容许军火商在中国开设户口，再透过该银行在美国的分支，进入美元市场及进行汇款。报道未有指明哪家中资银行正遭检视，而在美国有业务的中资银行，包括中行(03988)、工行(01398)、建行(00939)和民生银行(01988)。

涉及洗黑钱丑闻的汇丰控股(67.65,-0.55,-0.81%,实时行情)(00005)和渣打集团(172.4,-1.10,-0.63%,实时行情)(02888)，由于在亚洲区的络甚广，美国检察官期望两行的管理层会披露中资银行与伊朗的关系，作为和解部分。

报道引述不愿具名的官员指出，监管机构期望掌握到中资银行转移资金予伊朗银行和企业的方法，更胜于目前与其它环球银行例如汇丰、渣打的和解赔款，因远3轴、振动台为美国可利用有关资料张新介绍说，加强其对于伊朗的经济交易封锁。

美国监管机构已先后向汇丰和渣打就洗黑钱及协助恐怖分子资金转移作出指控，汇丰上月因应监管机构的调查，作出拨备7亿美元，而渣打则已支付3.4亿美元作为和解赔款。